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  • [股东会]昆仑万维:关于召开2016年第六次股东大会通知的公告

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  • [股东会]昆仑万维:关于召开2016年第六次股东大会通知的公告

    时间:2016年05月10日 19:37:41 中财网

    [股东会]昆仑万维:关于召开2016年第六次股东大会通知的公告


    证券代码:300418 证券简称:昆仑万维 公告编号:2016-086

    北京昆仑万维科技股份有限公司

    关于召开2016年第六次股东大会通知的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。




    北京昆仑万维科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议审
    议通过了《关于公司召开2016年第六次股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事
    项公告如下:


    一、会议召开的基本情况

    (一)会议召集人:公司董事会

    (二)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

    公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统
    ()向公司A 股股东提供网络形式的投票平台,公司A 股股
    东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A 股股东只能选择现场投票、
    网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果
    为准。


    (三)会议时间:

    1、现场会议时间:2016年5月25日(星期四)14:00

    2、网络投票时间:2016年5月24日- 5月25日,其中,通过深交所交易系统进行
    网络投票的具体时间为2016年5月24日9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票
    系统投票的具体时间为:2016年5月24日下午15:00 至2016年5月25日下午15:00
    期间的任意时间。



    (四)股权登记日:2016 年5月20日

    (五)现场会议地点:北京市东城区西总布胡同46 号明阳国际中心B 座11 层会
    议室

    (六)会议出席对象:

    1、截止股权登记日深交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
    公司登记在册的本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东;

    2、公司董事、监事和高级管理人员;

    3、公司聘请的见证律师。


    二、本次股东大会拟审议事项

    (一)《关于修改第二届董事会第二十九次会议决议内容的议案》

    上述相关议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见中国
    证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。


    三、本次股东大会现场会议登记方法

    (一)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东
    委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券
    账户卡办理登记。


    (二)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法
    人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席
    的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账
    户卡办理登记。


    (三)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》
    (见附件 1),以便登记确认。传真在2016年5月24日17:00前送达公司证券部。来
    信请寄:北京昆仑万维科技股份有限公司,证券部(收)。邮编:100005(信封请注明
    “股东大会”字样)。公司不接受电话登记。


    (四)登记时间:2016年5月24日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00,传真或信


    函以到达公司的时间为准。


    (五)登记地点:北京市东城区西总布胡同46 号明阳国际中心B 座证券部。


    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互

    联网系统( )参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明
    如下:

    (一)采用交易系统投票的投票程序

    1、投票时间:2016 年5月25日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深
    交所新股申购业务操作。


    2、投票代码:365418;投票简称:“昆仑投票”。


    3、在投票当日,“昆仑投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总
    数。


    4、股东投票的具体程序为:

    (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。


    (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格:100.00 元代表总议案,1.00 元
    代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00
    元代表对议案一下全部子议案进行表决,1.01 元代表议案一中子议案1.1,1.02 元代表
    议案一中子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。


    本次股东大会各项议案对应的委托价格如下:

    序号

    议案名称

    委托价格

    总议案



    100元

    1

    《关于修改第二届董事会第二十九次会议决议内容的议案》

    1.00元



    (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃
    权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表:




    表决意见类型

    委托数量

    同意

    1股

    反对

    2股

    弃权

    3股



    (4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则

    可以只对“总议案”进行投票。


    如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有
    效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
    决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东
    先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


    (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;多次申报的,以第一次申报为准。


    (6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与
    投票。


    (7)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深交所互联网投票系统
    ( ),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,
    或通过投票委托的证券公司营业部查询。


    (二)采用互联网投票的操作流程:

    1、股东进行投票的时间

    通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月24日15:00至2016
    年5月25日15:00 的任意时间。


    2、股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以
    采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。



    (1)申请服务密码的流程

    登陆网址 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户
    号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4 位数字的激活校验
    码。


    (2)激活服务密码

    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

    该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参
    加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重
    新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托
    的代理发证机构申请。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。


    (1)登录,在“上市公司股东大会列表”选择“北京昆仑万维
    科技股份有限公司2016年第六次股东大会投票”。


    (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和
    “服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。


    (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。


    (4)确认并发送投票结果。


    (三)网络投票其他注意事项

    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互
    联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。


    2、股东大会有多项议案的,某一股东仅对本次会议其中一项或者几项议案进行投票的,
    在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东
    未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。


    3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应
    选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议
    案所投的选举票视为作废(如适用)。



    4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。


    五、其他事项

    (一)现场会议联系方式

    联系地址:北京市东城区西总布胡同46 号明阳国际中心B 座证券部。


    联系人:钱肖凌

    电话:(010)65210366 传真:(010)65210399

    邮编:100005

    (二)本次会议会期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。


    (三)临时提案请于会议召开十天前提交。


    六、备查文件

    (一)公司第二届董事会第三十一次会议决议

    (二)其他备查文件



    七、附件

    参会股东登记表(附件1)、授权委托书(附件2)的格式附后

    特此公告。




    北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

    2016.5.10



    附件1:参会股东登记表






    北京昆仑万维科技股份有限公司

    2016年第六次股东大会参会股东登记表





    姓名/公司名称:



    身份证号码/营业执照号码:



    股东账号:



    持股数量:



    联系电话:



    电子邮件:



    联系地址:



    邮政编码:



    是否本人参会



    备注







    注:本表复印有效















    附件2:授权委托书

    北京昆仑万维科技股份有限公司


    2016年第六次股东大会授权委托书

    本人(本公司)__________________作为北京昆仑万维科技股份有限公司股东,兹
    全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席2016年5月5日召开的北京昆仑
    万维科技股份有限公司2016年第六次股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托
    书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。


    序号

    议案名称

    同意

    反对

    弃权

    1

    《关于修改第二届董事会第二十九次会议决议内容的议
    案》









    1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投
    票指示。


    2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。


    3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事
    项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。


    4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效


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